La Dirección Investigación de Lavado de Activos habría iniciado investigaciones a la empresa Latam Trade Capital Perú S.A.C., a sus socios y todos sus posibles movimientos con inversionistas, esto recogido de información de publicaciones y alertas financieras sobre el proceder de sus fondos de Islas Caimán y de operaciones no declaradas en Chile ni en Perú.
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Es sabido que las empresas de factoring no se encuentran supervisadas por la SBS como una institución financiera y tampoco reportan sus operaciones a la UIF, convirtiéndose en posibles empresas de lavado de activos y financiamiento irregular para expertos financieros.
Es inevitable que en el Perú se promulgue una regulación sobre las empresas de factoring y empresas administradoras de fondos que realizan operaciones de financiamiento. El gobierno y el Congreso deben priorizar en su agenda y con apoyo de la SUNAT y la SBS un control eficiente sobre estas empresas para evitar el lavado de activos e ingreso de fondos de dudoso origen al país.
