Según un reportaje publicado por un medio local, las empresas del aspirante a colaborador eficaz, Zamir Villaverde, tuvieron movimientos por más de S/ 5 millones durante los tres primeros meses de la gestión del presidente de la República, Pedro Castillo, según un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) remitido a la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Lavado de Activos.
Además, estos ingresos, según la UIF, “presentaron un volumen mayor con un promedio mensual de S/ 1’750.000, aproximadamente, respecto a lo realizado el primer semestre del mismo año” cuando los depósitos fueron “específicos y con un promedio mensual de S/ 170.000, aproximadamente“. Es decir, en casi 2 meses, abruptamente se incrementaron 10 veces más.
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Dichas transacciones, fueron ordenadas por Zamir Villaverde y Diana Natalie Alvarado Villegas, una ciudadana chiclayana de 33 años.
