Carlos Miranda Huambachano, quien trabajaba en Credicorp Capital, usaba su correo para estafar a más de 300 personas
En 2020, Carlos Miranda Huambachano fue admitido como analista administrativo en una de las sociedades financieras más prominentes y poderosas del país. Sin embargo, su posición en la empresa no fue suficiente. Una vez dentro, utilizó su correo corporativo y sus habilidades delictivas. Gracias a su capacidad para persuadir y a la falsificación de documentos, este empleado destacado logró estafar a más de 300 personas, acumulando una suma que supera los dos millones de soles.
“Si teníamos alguna duda, se la podías comentar y él te hablaba. Era una persona muy calculadora, siempre sabía qué hacer. Él (Carlos Augusto Miranda Huambachano) era puntual, no daba ninguna suspicacia de que podría haber algo fraudulento o algún tipo de estafa. Tengo contrato de marzo del 2021 hasta julio del 2023. Estamos hablando que hubo un depósito constante”, señaló una de sus víctimas, identificada como Karina Cornejo.
En diálogo con los medios, la agraviada detalló que contactó a Miranda luego de escuchar la recomendación de un conocido. “Nos comenta el tema de las inversiones, es por eso que decidimos abrir negocio con él, nos envió la información correspondiente y la modalidad”, dijo.
“Cuando empezamos, nos dijo que teníamos que hacer las transferencias a su cuenta personal. Nos pareció raro, pero nos dijo que no nos preocupáramos porque él era broker; es decir, el intermediario con Credicorp Capital. Incluso, cuando nos envió el contrato decía que ‘Credicorp Capital autoriza al señor Carlos Miranda Huambachano hacer el depósito a su cuenta personal’”, detalló la mujer.
Dinero abundante
Esta actividad resultó ser altamente lucrativa en sus inicios, al punto de que cada vez más personas mostraron interés en unirse como inversores. Además, Carlos Miranda Huambachano creó una empresa paralela llamada AMLAT BETS, centrada en las apuestas deportivas en línea. El éxito fue tan notable que decidió establecer otra compañía de inversión llamada RIQUI SAC, que se dedicaba a recaudar fondos de sus socios con la supuesta finalidad de invertir en eventos deportivos a nivel mundial.
“Invertí 12 mil dólares más y al mes comienzo a invertir 5 mil dólares más, al punto que el monto final hace de 56 mil dólares”, dijo otra de las agraviadas, llamada Sammy Pachamango.
“Este sujeto, muy hábilmente, ha aprovechado la cercanía laboral que ha tenido con este grupo financiero para hacerles creer que estaba respaldado, que era la persona facultada a recepcionar el dinero”, explicó el jefe de la división de Estafa, coronel PNP Manuel Cruz.
La mentira no es perfecta. Carlos Miranda estaba en ‘jaque’ cuando dejó de pagar los intereses. “En julio del 2023, nos dice que hubo un problema con la empresa Kronos Capital, que habían intervenido a Credicorp Capital y que la SBS había bloqueado cuentas y no tenía acceso al dinero”, explicó Cornejo.
El jefe de la División de Estafas confirmó que el monto por el que estafó asciende a dos millones de soles y un millón de dólares. “Esta persona va a ser capturada porque primero se va a activar la alerta azul; posteriormente vamos a solicitar la detención preliminar y sucesivamente el Ministerio Público impulsará la prisión preventiva con la que se va a activar la alerta roja”, agregó.
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