SUPLANTABAN IDENTIDAD DE TITULARES Y EXTRAÍAN PLATA COMO CANCHA
El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de funcionarios de Lima Centro allanó e incautó 16 inmuebles vinculados a una organización criminal que estaría encabezada por el exfuncionario del Banco de la Nación, Miguel Ángel Ugaz Díaz, y otros 14 investigados por el delito de peculado doloso.
Según la investigación fiscal, los funcionarios de la sección de Depósitos Judiciales de la entidad bancaria se habrían apropiado -de manera sistemática- de más de 15 millones de soles durante el año 2022.
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Los imputados se habrían valido de documentos falsos para denunciar pérdidas de certificados de depósitos judiciales, a fin de solicitar duplicados, con los cuales lograron suplantar la identidad de los verdaderos titulares y extraer el dinero de la entidad bancaria
Entre los principales hallazgos, el equipo fiscal encontró diversa documentación relacionada a los hechos materia de investigación, como certificados de depósitos judiciales, tarjetas de débito, dinero en efectivo ascendente a S/10 000, entre otros elementos.
El operativo estuvo liderado por los fiscales adjuntos provinciales Rodrigo Álvaro Rurush Castillo y Reynaldo Mina Abanto, y contó con la participación de 20 fiscales anticorrupción y el apoyo de 90 agentes policiales de la Dircocor.
