En tan solo dos años armaron esquema de lavado de activos para que el dinero llegue a Venezuela y vuelva a Perú.
A las 4:00 a.m., mientras Lima aún dormía, más de mil agentes de la Policía Nacional irrumpieron en simultáneo en ocho distritos de la capital. Además en las ciudades de Huacho, Tumbes y Arequipa. El objetivo fue desarticular a Los Desa (delincuentes, sicarios, extorsionadores, antitren) – Occidentales, una organización criminal —facción del Tren de Aragua— que había convertido la extorsión y el sicariato en un sistema de recaudación violento y sofisticado.
La investigación reveló una estructura compuesta por 29 delincuentes criminales (24 detenidos) y una red de ‘presta cuentas’ que facilitaba el lavado de más de 20 millones de soles. El dinero, producto de extorsiones a empresas de transporte, clínicas y comercios (desde mediados de 2023). Desviado a través de más de 50 cuentas bancarias vinculadas a empresas fachada. La trazabilidad financiera mostró rutas hacia Ecuador, Colombia y Venezuela, desde donde retornaba al Perú para ser invertido en activos, vehículos y pagos a sicarios.
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Entre las empresas de transporte extorsionadas figuran Expreso Internacional, Mandarino, Vía Uno, Translima, Nor Lima, Waybus y Palomino bus. Los métodos de presión incluían asesinatos selectivos de choferes y cobradores, así como la difusión de videos con alto impacto psicológico. La violencia no era un recurso ocasional, era parte integral del negocio criminal.
La operación policial ejecutada por la División de Investigación de Secuestros (DIVISE). A cargo del coronel Franco Moreno, la División de Investigación de Crimen Organizado (DIVICC) y unidades especializadas de la Dirincri. Como la del coronel Juan Carlos Montufar. La fiscal Nelly Millones Pomareda, de la cuarta Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado (FECOR), obtuvo las medidas judiciales necesarias para proceder con detenciones preliminares, allanamientos e incautaciones.
